کانادا: پولشوییها با بیتکوین و تتر انجام شده است
بنابر اعلام وزارت دارایی کانادا، به اسنادی دست یافتهاند که نشان میدهد برخی گروههای مشکوک با شناسایی نقاط آسیبپذیر مالی کانادا توانسته اند از طریق بانکها، رمزارزها و مسیرهای تجاری مانند بندر مونترال برای انتقال وجه به خارج از این کشور سوءاستفاده کنند.
به گزارش سیتنا، طبق گزارش وزارت دارایی کانادا که اواخر ماه گذشته منتشر شد، انتقال پول برای برخی گروهها که از منابع مالی در کانادا تامین مالی میشوند، مورد بررسی قرار گرفته است.
ارزیابی سال ۲۰۲۵ وزارت دارایی کانادا جزئیات آسیبپذیریها و خطرات موجود در نظام حقوقی ضدپولشویی کانادا را تشریح میکند.
این گزارش خاطرنشان میکند که هرچند این نظام جامع است، اقتصاد باز و باثبات کانادا آن را به هدفی جذاب برای دلالان و واسطهگران تبدیل کرده است.
در این بررسی اشاره میشود که برخی گروهها، نقاط آسیبپذیر مالی کانادا را شناسایی و از آنها سوءاستفاده کردهاند و از طریق روشهای مختلفی در بخشهای بانکی، رمزارزها، خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی وجوهی را جمعآوری کردهاند.
مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (FINTRAC) گزارش داده که وجوه مشکوک با استفاده از تجارت خودروهای دستدوم به دست آمده است.
پولشویی مبتنی بر تجارت به دلیل سهولت تاسیس شرکتهای واردات و صادرات و خارج شدن از چارچوبهای نظارتی مرزی، کانادا را در این زمینه بسیار آسیبپذیر کرده است.
در اقتصاد باز کانادا، هدف واقعی تجارت و منبع وجوه میتواند پنهان بماند، بهویژه از طریق دخالت واسطهها. در این سیستم اقتصادی، به دلیل حملونقل از طریق مسیرهای پیچیده، تشخیص اینکه ذینفع نهایی یک سازمان مشکوک است یا خیر هم دشوار است.
وزارت دارایی کانادا در عین حال، خاطرنشان کرد که این گروه ها از رمزارزهایی مانند بیتکوین و تتر برای تامین مالی خود استفاده کردهاند. در این گزارش اشاره شده است که این گروهها از پلتفرمهای آنلاین و شبکههای اجتماعی برای جمعآوری و انتقال وجوه استفاده میکنند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید